Генеральному прокурору Украины Пискуну С. М.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

О возбуждении уголовного дела и взятии под стражу генерального директора ДК "Укрспецэкспорт" Валерия Шмарова и других должностных лиц, которые осуществляли незаконную продажу оружия и военной техники за границу, что причинило значительный вред национальным интересам Украины

В течение 1999-2002 годов я неоднократно направлял Президенту Украины Л. Кучме, Секретарю Совета Национальной безопасности и обороны Украины Е. Марчуку , Председателю Службы безопасности Украины В. Радченко, Генеральному прокурору Украины М. Потебеньку депутатские запросы и обращения о проверке информации относительно фактов незаконной продажи за границу военного имущества и оружия должностными лицами ДК "Укрспецэкспорт" и Службы безопасности Украины.

Однако, изложенная в запросах и обращениях информация о незаконной торговле оружием не была надлежащим образом проверена указанными выше государственными деятелями, которые продолжительное время оказывали содействие должностным лицам органов государственной власти и управления безнаказанно заниматься преступной деятельностью, причинившей значительный ущерб национальной безопасности Украины. Ответы, которые я получал на депутатские запросы и обращения были отписками. В них отмечалось, что приведенная мной информация не нашла своего подтверждения.

Лишь после назначения Председателем Службы безопасности Украины И. Смешка, была надлежащим образом организована работа по контролю за торговлей оружия и выявлены факты его незаконной продажи.

12 января 2005 года на сессии Верховной Рады Украины был зачитан и направлен для рассмотрения мой депутатский запрос "О предоставлении Верховной Раде Украины полной информации относительно обстоятельств незаконной продажи за границу военного имущества и крылатых ракет в 1999-2001 годах должностными лицами Государственной компании "Укрспецэкспорт" и Службы безопасности Украины".

Рассмотрев депутатский запрос, Служба безопасности Украины сообщила, что ею в 2004 году в порядке выполнения мероприятий по контролю за нераспространением оружия массового уничтожения и средств его доставки выявлена деятельность международной преступной группы торговцев оружием, которые старались незаконно вывезти за границы Украины 20 крылатых ракет воздушного базирования (КРПБ) типов Х-55, Х-55СМ производства бывшего СССР, способных нести ядерное оружие, и прочие товары военного назначения . Крылатые ракеты были скрыты на воинских складах Министерства обороны Украины (министр Кузьмук О. И.), хотя по документам, подписанным высокопоставленными лицами Министерства, значились уничтоженными.

17 февраля 2004 года Службой безопасности Украины было возбужденное уголовное дело по фактам контрабанды крылатых ракет и другого вооружения из Украины.

Проведенным предварительным следствием установлено, что в течение 2000 года граждане Российской Федерации - Орлов О. Г. (руководитель ряда коммерческих структур) и Шиленко Е. В. (представитель Орлова О. Г. в Украине) незаконно вывезли из Украины в Эритрею радиолокационную станцию (РЛС) П-14Ф. Для этого они предоставили Государственной компании "Укрспецэкспорт" и Государственной службе экспортного контроля Украины (ДСЕКУ) от лица кипрской компании "Э.М. М. Arab Systems Lіmіted", которая в октябре 1999 года заключила соответствующий контракт с ДК "Укрспецэкспорт", подделанные документы на экспорт РЛС якобы для потребностей Министерства обороны Румынии.

Контрабанде радиолокационной станции П-14Ф содействовало предоставленое заместителем Председателя Службы безопасности Украины Шатковським П. М. (ее председателем к тому времени был Л. Коростель) заключение об отсутствии у Службы безопасности Украины информации, которая бы препятствовала реализации контракта на экспорт РЛС для Министерства обороны Румынии между ДК "Укрспецэкспорт" и указанной кипрской компанией. В действительности же Службой безопасности Украины к тому времени были выявлены намерения представителей данной компании с использованием подделанных документов поставить указанную воинскую технику в иную страну, чем отмеченную в вышеназванных документах.

Так, эта кипрская фирма предоставила ДК "Укрспецэкспорт" и ДСЕКУ сертификат конечного пользователя, якобы выданный Комитетом оборонной промышленности Министерства обороны Казахстана . Проведенной по указанию Шатковського П. М. проверкой установлено, что Министерство обороны Казахстана и его подразделы контракта с этой фирмой на снабжение РЛС П-14Ф не подписывали, а предоставленный сертификат конечного пользователя является фиктивным. При повторном предоставлении кипрской фирмой уже сертификата конечного пользователя от Государственного предприятия "R.A Romtechnіca" Министерства обороны Румынии, Служба безопасности Украины, имея данные о незаконных намерениях ее представителей относительно вывоза РЛС П-14Ф з Украины, не проверила подлинность представленных документов. Письмом (вих. № 2/2/2-18478 от 27 декабря 1999 г. ) в адрес ДК "Укрспецэкспорт" за подписью Шатковського П. М. Было дано положительное заключение относительно возможности дачи разрешения на реализацию РЛС фирме "E.M.M.Arab Systems Lіmіted" для потребностей Министерства обороны Румынии.

После вывоза этой военной техники из Украины, в июне 2000 года из Румынии поступили официальные данные, что Министерство обороны Румынии указанной РЛС не получало, а сертификат конечного пользователя и сертификат доставки, которая представителями кипрской фирмы "E.M.M.Arab Systems Lіmіted" были предоставлены ДК "Укрспецэкспорт" и ДСЕКУ как подтверждения поставки спецгруза в Румынию, являются подделанными.

Установлено, что на основании вывода, предоставленного заместителем Председателя Службы безопасности Украины Шатковським П. М. , кипрской фирмой "E.M.M.Arab Systems Lіmіted" было получено разрешение ДСЕКУ на экспорт РЛС П-14Ф, и в течение 2000 года указанная военная техника была вывезена авиационным транспортом не в Румынию, а в Эритрею.

Фирма "E.M.M.Arab Systems Lіmіted" за радиолокационную станцию 5 октября 1999 года пересчитала на счет ДК "Укрспецэкспорт" 400 000 долларов США.

Вместе с тем из счета указанной кипрской фирмы из мая 1999 года по май 2000 года перечислен на счет в АО "ВАБАНК" (г. Киев), открытый гражданином Казахстана Неустроевым В. В., свыше 700 000 долларов США, которые тот и Шиленко Е. В. получили денежный наличностью в указанном банке.

В данное время Службой безопасности Украины устанавливаются обстоятельства использования этой наличной суммы, проверяется возможное умышленное участие в организации контрабанды РЛС работников Государственной службы экспортного контроля Украины, ДК "Укрспецэкспорт" и Службы безопасности Украины.

Предварительным следствием также установлено, что в начале 2000 года Орлов О. Г. и Шиленко Е. В. предоставили через ДК "Укрспецэкспорт" ее дочернему предприятию - специализированной внешнеторговой фирме (СЗТФ) "Прогресс" поддельный контракт от лица Федерального государственного унитарного предприятия Государственной компании (ДК) "Росвооружение" и сертификат конечного пользователя якобы от Министерства обороны Российской Федерации на поставку в эту страну 20-ти крылатых ракет Х-55. Указанный контракт, подписанный директором СЗТФ "Прогресс" Самойленко С. М. , был использован как "прикрытие" для дальнейшего вывоза этих ракет к третьим странам в нарушение требований международного Режима Контроля за Ракетными Технологиями (РКРТ), членом которого Украина является с 1998 года .

В апреле 2000 года Орлов О. Г. и Шиленко Е. В. с помощью гражданина Украины, генерального директора ООО "УКРАВИАЗАКАЗ" Евдокимова В. В. (бывший работник Службы безопасности Украины) вывезли авиационным транспортом по поддельным документам 6 крылатых ракет X-55 СМ не в Россию, а в Китай.

За эти ракеты в апреле-мае 2000 года на счет СЗТФ "Прогресс" со счета американской фирмы "Тесhnocalіty ІNC" (контролировался Евдокимовым В. В.) в Центральном Европейском Международном банке (Венгрия) было перечислено 600 000 долларов США.

На указанный счет фирмы "Тесhnocalіty ІNC" средства за вывезенную контрабандным путем оружие были перечислены в апрели 2000 года фирмой "Іnvestworld Ltd" (Кипр) - 500 000 долларов США, фирмой "E.M.M. Arab Systems Lіmіted" - 200 000 долларов США.

В мае-июне 2001 года Евдокимов В. В. аналогичным способом незаконно вывез еще 6 крылатых ракет Х-55 и комплект оснащения для ее проверки типа КНО-120 за подделанными документами не в Россию, а в Иран.

За эти ракеты в мае 2001 года на счет СЗТФ "Прогресс" со счета фирмы "Тесhnocalіty ІNC" перечислено - 600 000 долларов США.

За комплект наземного оснащения КНО-120 в мае-июне 2001 года на счет СЗТФ "Прогресс" из счета фирмы "Тесhnocalіty ІNC" было перечислено 200 000 долларов США.

Кроме этого, в 2001-2003 годах Евдокимов В. В. организовал с участием иностранных участников преступной группы через кипрскую компанию "Volgen Tradіng Ltd." (основателем и директором которой является гражданин России Шкинев Г. К. ), поездки украинских специалистов в Иран для технического обслуживания указанных ракет.

Предварительным следствием установлено, что в международной преступной группе, которая осуществила указанные незаконные операции по контрабанде за границы Украины крылатых ракет воздушного базирования, участвовали граждане России Орлов О. Г., Шиленко Е. В., Шкинев Г. К., гражданин Австралии Хайдер Сарфраз, гражданин Украины Евдокимов В. В.

По показанию Евдокимова В. В., генеральному директору ДК "Укрспецэкспорт" Малеву В. И. (погиб в ДТП в 2002 году) было известно, что крылатые ракеты вывозились не в Россию, а в другие страны и что для этого использовались фиктивные документы.

Установлена причастность к контрабандному вывозу вооружений за границы Украины Самойленко С. М. , который, выполняя в течение 2000-2001 годов обязанности директора СЗТФ "Прогресс", лично подписывал фиктивные документы, которые в дальнейшем служили "прикрытием" для осуществления контрабанды ракет и активно оказывал содействие их вывозу за границу. К контрабандному вывозу оружия причастны также Сенин В. П. (заместитель Самойленко С. М. ) и специалист фирмы Бурковский О. М. Относительно этих лиц Службой безопасности Украины возбужденно и расследуется уголовное дело о пособничестве Евдокимову В. В. и другим лицам в совершении контрабанды.

Службой безопасности Украины получены документы относительно банковских счетов и операций кипрских компаний, задействованных в преступной схеме. Документально подтверждено, что для "прикрытия" расчетов за контрабандно вывезенные в Иран ракеты был использован фиктивно заключенный между иранской компанией "SATAK Co.Ltd. of NІOC" и кипрской компанией "S.H. Herіtage Holdіng Lіmіted" (генеральный директор Хайдер Сарфраз) контракт от 7 ноября 2001 года на поставку к Ирану газотурбинного оснащения для нефтеперерабатывающих заводов на сумму49 500 000 долларов США.

Другой фиктивный контракт от 15 ноября 2001 года на поставку этого оснащения было заключено соответственно между "S.H. Herіtage Holdіng Lіmіted" и американской фирмой "SP-Trade Іnc.".

Под видом расчетов за этими контрактами, а фактически за контрабандно поставленное вооружение, иранской компанией "SATAK Co.Ltd. of NІOC" перечисленоХайдеру Сарфразу на счет его компании "S.H. Herіtage Holdіng Lіmіted" в кипрском банке "АГАЬ Вапк Рос" в апреле-мае 2002 года12 000 000 долларов США и от Министерства обороны Ирана в октябре 2003 года -1 500 000 долларов США.

Из этих средств 7 000 000 долларов США в апреле-мае 2002 года было перечислено в Центральный Европейский международный банк (г. Будапешт) на счет американской фирмы "SP-Trade Іnc", распорядителем которого есть гражданка Украины Барановская Л. Л. (жена подчиненного Евдокимову В. В. работника ООО "УКРАВИАЗАКАЗ"). В дальнейшем из этого венгерского банка в 2002 году перечислено 2 250 000 долларов США в латвийский банк " Aіzkraukles Banka" (г. Рига) на счет американской фирмы "Іnterworks LLC" (распорядителем его является подставное лицо), с которого в дальнейшем было перечислено на счет, открытый также на имя подставного лица в АКБ "Имексбанк" (г. Одесса), - 750 000 долларов США, которые были снятые денежной наличностью на протяжении 2002 года.

Кроме того, со счета фирмы "Іnterworks LLC" также было перечислено около 1 500 000 долларов США на другие счета в разных банках, в том числе на счета фирм "Skay Holdіng LLC" в латвийском банке "Ogres Komercbanka", "Alfa Star" в банка "Aіzkraukles Banka", открытые на подставных лиц - граждан Украины. Дальнейшее движение этого средства будет установлен в ходе предварительного следствия.

В данное время Службой безопасности Украины проводятся следственные и оперативно-розыскные действия по установлению лиц, которые открыли и использовали указанные счета и получили через них средства за контрабанду крылатых ракет в Иран.

В ходе предварительного следствия Службой безопасности Украины также получены данные о разворовывании государственных средств в особо крупных размерах при выполнении контракта от 23 августа 2002 года между ДК "Укрспецэкспорт" и Министерством Сухопутных войск США относительно поставки последнему танков Т-80УД. Установлено, что за полученные американской стороной танки на счет ДК "Укрспецэкспорт" в период 2003-2004 годах поступило 12 млн. 910 тыс. 500 долларов США, из которых по указанию генерального директора ДК "Укрспецэкспорт" Шмарова В. М. в тот же период перечислено 3 млн. 098 тыс. 510 долларов США на счет американской компании "Тесhnіcal Іndustrіal Corporatіon" в Центральном Европейском международном банке (г. Будапешт) за якобы предоставленные компанией маркетинговые услуги при реализации контракта от 23 августа 2002 года . Основанием для перечисления средства стало фиктивно оформленое агентское соглашение от 20 августа 2000 года между ДК "Укрспецэкспорт" и компанией "Тесhnіcal Іndustrіal Corporatіon" и акты выполненных ею работ, подписанные от украинской стороны Шмаровым В. М. , а также другими руководителями компании "Укрспецэкспорт". В действительности указанные работы компанией не выполнялись, а перечисленные ДК "Укрспецэкспорт" средства были незаконно присвоенны лицами, причастными к этой незаконной финансовой операции.

Этими действиями В. Шмаров, по моему мнению, совершил преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины (присвоение государственных средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением). У следствия есть предусмотренные законом достаточные основания для возбуждения против В. Шмарова уголовного дела и взятие его под стражу.

Установлено, что распорядителем счета компании "Тесhnіcal Іndustrіal Corporatіon" в Центральном Европейском международном банке (г. Будапешт) является гражданин Украины (его фамилия следствию известна), который в данное время находится за границей.

Аналогичные схемы перевода средств ДК "Укрспецэкспорт" по агентским соглашениям иностранным компаниям выявлены и в других случаях.

22 октября 2004 года Службой безопасности Украины на этом основании возбуждено уголовное дело по фактам хищения путем злоупотребления служебным положением государственных средств на сумму свыше 13 млн. долл. США служебными лицами ДК "Укрспецэкспорт".

В ходе следствия в деле устанавливаются лица, которые принимали участие в преступном хищении указанным способом государственных средств, для чего ведутся следственные действия в Украине и других странах, отслеживается движение указанных средств в иностранных банках.

Службой безопасности Украины употребляются меры по привлечению всех причастных к преступным действиям должностных и других лиц к предусмотренной действующим законодательством ответственности.

Так, в июне 2004 года Службой безопасности Украины объявлен розыск русских граждан Орлова О. Г. и Шиленко Е. В. 13 июля 2004 года по ордеру Службы безопасности Украины Орлов О. Г. Был задержан в Чехии, где решается вопрос о его экстрадиции в Украину. Розыск Шиленко Е. В. продолжается.

Евдокимов В. В. задержанный Службой безопасности Украины и арестованный в апреле 2004 года . После проведения предварительного следствия дело по его обвинению было выделено в отдельное производство и направлено в августе 2004 года в Апелляционный суд Киевской области.

Преступная деятельность русского гражданина Шкинева Г. К. , который проживает на Кипре, расследуется правоохранительными органами этой страны.

Относительно должностных лиц СЗТФ "Прогресс" - директора фирмы Самойленко С. М. , его заместителя Сенина В. П. , специалиста Бурковского О. М. Службой безопасности Украины возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению в пособничестве контрабанде.

Бывший генеральный директор ДК "Укрспецэкспорт" Малєв В. И. и гражданин Австралии Хайдер Сарфраз погибли в ДТП соответственно в марте 2002 и январе 2004 года.

Контрабанда РЛС П-14Ф в Эритрею стала возможной вследствие плохой организации контрразведывательной работы в Службе безопасности Украины, ответственным за которую, как руководитель Департамента контрразведки, согласно приказу Главы Службы безопасности Украины Коростеля Л. В., был заместитель Председателя Службы безопасности Шатковський П. М. , и в результате его личной служебной небрежности.

При таких обстоятельств в действиях Шатковського П. М. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе, которое послужило причиной тяжелых последствий ) и имеется достаточно оснований для возбуждения против него уголовного дела.

11 мая 2004 года Служба безопасности Украины проинформировала Президента Украины Кучму Л. Д. об этих и прочих нарушениях, допущенных Шатковским П. М. на должности заместителя и первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины. Указом Президента Украины от 27 мая 2004 года № 588 Шатковский П. М. уволен с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Материалы в отношении служебной халатности Шатковского П. М. направлены в Генеральную прокуратуру Украины для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 425 УК Украины.

На зафиксированных старшим офицером безопасности Управления Государственной службы охраны Украины майором М. Мельниченком с помощью технических устройств аудиозаписях есть разговоры президента Украины Л. Кучмы с Генеральным директором ДК "Укрспецэкспорт" В. Малевым, а также с Председателем Службы безопасности Украины Л. Коростелем, где последние докладывают Л. Кучме о продаже за границу разнообразного оружия и военной техники (материалы и аудиозаписи этих разговоров были направлены мной в Генеральную прокуратуру Украины вместе с депутатскими запросами).

Ведущий эксперт США Брюс Кениг провел исследование аудиозаписів разговоров Л. Кучмы с В. Малевым, а также Л. Коростелем о продаже оружия за границу, в том числе - радарных систем "Кольчуга" к Ираку, и приходил к выводу, что эти аудиозаписи являются аутентичными и монтажу не подвергались.

В соответствии с сообщением официальных лиц США, правительственные учреждения США, в частности, ФБР и Агентство национальной безопасности, провели экспертизу сделанной М. Мельниченко аудиозаписи разговора Президента Украины Л. Кучмы с В. Малевым о продаже Ирака радарной системы "Кольчуга". Американские эксперты пришли к выводу, что эта аудиозапись - аутентичная (настоящая ), монтажу не подвергалась , а голос лица, которое дает разрешение на продажу Ирака "Кольчуг", принадлежит Президенту Украины Л. Кучме (выводы Брюс Кенига и сообщения официальных лиц США находятся в Генеральной Прокуратуре).

Таким образом, изложенное дает основания сделать вывод: руководители ДК "Укрспецэкспорт" (В. Малев, В. Шмаров,) и Председатель Службы безопасности Украины Л. Коростель информировали президента Украины Л. Кучму о продаже оружия, по согласию которого и осуществлялась его реализация. Что свидетельствует, по моему мнению, что Л. Кучма является соучастником (в качестве пособника) незаконной торговли военным имуществом, оружием, в том числе и оружием массового уничтожения.

Полученная мной информация свидетельствует о том, что высокопоставленные лица из окружения бывшего Президента Украины Л. Кучмы и отдельные бывшие руководители Службы безопасности Украины, которые причастны к незаконной продаже оружия, принимают все возможные меры, в том числе и шантаж, угрозы, запугивания, во избежание предусмотренной законом ответственности за содеянные преступления, а общественность и Президент Украины В. Ющенко, а также международные организации (в частности, ООН ) не получили объективной информации о фактах незаконной продажи оружия за границу и присвоение виновными лицами валютных средств в особо крупных размерах, полученных от преступной реализации оружия. Более того, ведутся интенсивные переговоры с отдельными представителями фракций Верховной Рады Украины "Наша Украина", "БЮТ" о возможном назначении руководителями Службы безопасности Украины бывших ее руководителей, которые скомпрометировали себя и оставлении на должности генерального директора ДК "Укрспецэкспорт" В. Шмарова.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 86 Конституции Украины, ст. 15 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", как представитель Украинского народа в Парламенте и государственной власти, требую:

- дать правовую оценку, согласно с ст. 97 КПК Украины, действиям бывшего Президента Украины Л. Кучмы за пособничество в незаконной торговли оружием;

- возбудить уголовное дело за признаками преступления, предусмотренного ст. ч. 5 ст. 191 УК Украины, против генерального директора ДК "Укрспецэкспорт" В. Шмарова и избрать относительно него меру предупредительной меры

- взятия под стражу;

- дать правовую оценку, согласно с ст. 97 КПК Украины, действием П. Шатковского, материалы относительно которого Службой безопасности Украины направлены в Генеральную прокуратуру;

-употребить, в рамках Ваших полномочий, предусмотренные законом меры по обеспечению объективного расследования уголовных дел, привлечения к установленной законом уголовной ответственности всех виновных в совершении преступлений должностных лиц (независимо от занимаемых должностей и их связей), возмещения убытков, нанесенных государству Украины;

- дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые надлежащим образом не отреагировали на мои депутатские запросы и обращения к ним по поводу незаконной продажа оружия и военного имущества за границу.

О результатах рассмотрения депутатского запроса и принятые процессуальные решения прошу сообщить меня в установленный законом срок.

Народный депутат Украины,

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной

преступностью и коррупцией

Григорий Омельченко

-----------------------------

Перевод Х. В. Матроскина